Перевод иностранной валюты осуществляется на основании обосновывающих документов, которые представляются в оригинале и в фотокопиях. Упомянутые документы в оригинале возвращаются соответствующему лицу, а их фотокопии, заверенные ответственным лицом банка, хранятся в уполномоченном банке.
7.3. Резиденты, за исключением уполномоченных банков, не имеют права переводить денежные средства со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, на находящиеся за рубежом счета других резидентов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5 и 7.8 настоящего регламента.
7.4. Положения пунктов 7.1 - 7.3 настоящего регламента применяются и в случаях, когда физические лица-резиденты осуществляют переводы в соответствии с положениями упомянутых пунктов без открытия счетов, а также в случае, если денежные средства по переводам получены их бенефициарами без открытия счетов.
7.5. Юридические лица-резиденты имеют право осуществлять платежи/переводы в иностранной валюте/молдавских леях за границу в пользу других резидентов, если данные платежи/переводы осуществляются в целях:
a) содержания находящихся за рубежом дипломатических миссий, консульских учреждений и других официальных представительств Республики Молдова, которые финансируются за счет средств национального публичного бюджета;
b) оплаты в пользу официальных представителей Республики Молдова расходов, связанных с выполнением данными представителями определенных служебных поручений за границей;
c) осуществления в соответствии с действующим законодательством перевода денежных средств в качестве дарения в различных формах: подарка, дара, безвозмездной помощи и т.д. (далее - "дарение") в пользу находящихся за рубежом дипломатической миссии, консульского учреждения и другого официального представительства Республики Молдова, финансируемых за счет средств национального публичного бюджета;
d) осуществления в соответствии с действующим законодательством единовременного перевода в качестве дарения в пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом, в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент);
e) содержания, находящихся за рубежом представительств юридических лиц-резидентов;
f) выплаты заработной платы и других вознаграждений работникам юридических лиц-резидентов, которые осуществляют трудовую деятельность за рубежом;
g) выплаты расходов, связанных с командировкой, работникам юридических лиц-резидентов, находящимся в командировке за рубежом;
h) в других целях - на основании разрешения Национального банка Молдовы.
7.6. Резиденты имеют право осуществлять платежи/переводы в иностранной валюте/молдавских леях в пользу нерезидентов в рамках международных текущих операций, а также в рамках операций, относящихся к переводу капитала (которые в соответствии с нормативными актами Национального банка Молдовы могут быть осуществлены при наличии или без разрешения Национального банка Молдовы), в том числе:
a) перевод денежных средств нерезидентов, полученных в результате ликвидации или продажи инвестиций, осуществленных нерезидентами в Республике Молдова;
b) возврат денежных средств, полученных от нерезидентов в аванс, в случае, если операция, для осуществления которой были получены соответствующие денежные средства, не была осуществлена или была осуществлена частично;
c) осуществление платежей/переводов без разрешений, если такое положение специально предусмотрено законодательными актами Республики Молдова.
7.7. Юридические лица-резиденты могут осуществлять платежи/переводы в пользу нерезидентов и за границу в пользу резидентов по представлению уполномоченному банку подтверждающих документов, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Национального банка Молдовы.
Юридические лица-резиденты могут осуществлять платежи/переводы, упомянутые в пункте 7.5 настоящего регламента, в частности те, которые указаны в:
a) подпункте а) - без представления уполномоченному банку подтверждающих документов;
b) подпункте b) - по представлению уполномоченному банку подтверждения статуса физического лица в качестве официального представителя Республики Молдова за рубежом;
c) подпунктах c)-g) - по представлению уполномоченному банку подтверждающих документов (например, смета расходов на содержание представительства за рубежом, приказ о командировании за границу, информация о командировочных расходах, договора дарения/ходатайства об осуществлении дарения/решения об осуществлении дарения и т.д. ).
Упомянутые в данном пункте документы представляются и хранятся в уполномоченном банке в соответствии с положениями нормативных актов Национального банка Молдовы.
ПЛАТЕЖИ/ПЕРЕВОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ
7.8.1. Положения пункта 7.8 применяются при осуществлении физическими лицами-резидентами, с или без открытия банковских счетов, платежей/переводов в иностранной валюте/молдавских леях в пользу нерезидентов и за границу в пользу резидентов.
Физические лица-резиденты могут осуществлять упомянутые платежи/переводы по представлению уполномоченному банку подтверждающих документов (документы, подтверждающие: необходимость осуществления платежа/перевода, степень родства, факт временного нахождения за рубежом и т.д.), за исключением случаев, специально предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы.
Если согласно нормативным актам Национального банка Молдовы для осуществления упомянутых платежей/переводов необходимо иметь соответствующие нотификации/разрешения, в уполномоченный банк должны быть представлены соответствующие документы, а также другие документы, предусмотренные нормативными актами Национального банка Молдовы.
Не допускается осуществление физическими лицами-резидентами, за исключением физических лиц-обладателей предпринимательских патентов, платежей/переводов в рамках предпринимательской деятельности, а также платежей/переводов, которые по своей сущности должны осуществляться юридическими лицами.
7.8.2. Физическое лицо-резидент может осуществлять следующие платежи/переводы в пользу нерезидентов/за границу в пользу резидентов:
a) Перевод за границу, предназначенный на семейные расходы.
Единовременный перевод за границу, предназначенный на семейные расходы, в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), в пользу каждого физического лица (резидента или нерезидента), которое является родителем, ребенком, супругом/супругой, родным братом/сестрой, дедушкой/бабушкой, внуком/внучкой, осуществляется без представления документов, подтверждающих степень родства.
Единовременный перевод за границу, предназначенный на семейные расходы, в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), осуществляется по представлению уполномоченному банку документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака и т.д.).
Единовременный перевод за границу, предназначенный на семейные расходы, в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), осуществляется по представлению уполномоченному банку документов, подтверждающих степень родства, а также документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа/перевода физическим лицом, в пользу которого осуществляется перевод, и содержащих данные о сумме платежа/перевода.
b) Перевод в связи с выездом на постоянное место жительства за границу.
Перевод за границу денежных средств, принадлежащих на праве собственности физическому лицу-резиденту, выезжающему на постоянное место жительства за границу, осуществляется в соответствии с положениями Инструкции о переводе/вывозе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц (утвержденной постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 184 от 13.07.2006 г.).
c) Перевод в связи с временным нахождением за рубежом.
Физическое лицо-резидент может осуществить на свое имя за границу перевод денежных средств, предназначенных на его текущие расходы в период временного нахождения за рубежом.
Упомянутый единовременный перевод в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), осуществляется по представлению уполномоченному банку документов, подтверждающих факт временного нахождения за границей (например, подтверждение от иностранного учебного заведения, медицинского учреждения или с места работы за границей и др.).
Перевод, в сумме превышающей 10000 евро (или их эквивалент), осуществляется по представлению уполномоченному банку документов, подтверждающих факт временного нахождения за рубежом, и документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа/перевода физическим лицом и содержащих данные о сумме платежа/перевода.
d) Перевод в целях получения визы для учебы за границей.
Перевод за границу на имя физического лица-резидента в целях получения им учебной визы осуществляется по представлению уполномоченному банку документа, подтверждающего зачисление соответствующего физического лица в учебное заведение, а также документа/информации, подтверждающего необходимость внесения на свой счет за границей денежных средств для получения учебной визы (например, письмо учебного заведения о зачислении на учебу, документ/информация дипломатической миссии иностранного государства, в котором предусмотрено требование о внесении денежных средств на счет, открытый в банке за рубежом и т.д.).
Упомянутый перевод осуществляется в пределах суммы, указанной в документе/информации, в котором предусмотрено требование о внесении денежных средств на счет, открытый в банке за рубежом.
e) Другие платежи/переводы в пользу нерезидентов.
Физическое лицо-резидент имеет право осуществлять c соблюдением положений действующего законодательства Республики Молдова платежи/переводы в пользу нерезидентов по представлению уполномоченному банку документов, подтверждающих необходимость осуществления этих платежей/переводов и содержащих данные о сумме платежа/перевода. Сумма платежа/перевода не может превышать сумму, указанную в упомянутом документе.
Указанный документ должен быть выписан на имя физического лица-владельца счета/физического лица, который должен осуществить платеж/перевод или на имя его родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков (физических лиц-резидентов и нерезидентов). При осуществлении платежа/перевода на основании документа, выписанного не на имя физического лица-владельца счета/физического лица, который осуществляет платеж/перевод, уполномоченному банку должен быть представлен также документ, подтверждающий степень родства с лицом, от имени которого осуществляется платеж/перевод.
Если иное не предусмотрено нормативными актами Национального банка Молдовы, без представления подтверждающих документов может быть осуществлен единовременный платеж/перевод в пользу нерезидента в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
