Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России

13. Определение исчерпывающего перечня лиц (включая бюро кредитных историй), имеющих право на получение от банков сведений, составляющих банковскую тайну

56

федеральный закон

2006 год

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России

14. Расширение перечня ликвидных активов, принимаемых в обеспечение кредитов рефинансирования Банка России

48

нормативные акты Банка России

2005 год

Банк России

15. Упрощение процедуры открытия филиалов кредитных организаций и отмена государственной пошлины за их открытие

39

нормативные акты

2005 год

Минфин России,
Банк России,
МВД России,
МЧС России

II. Повышение капитализации банковского сектора

16. Ограничение права кредиторов реорганизуемых кредитных организаций требовать досрочного исполнения обязательств кредитных организаций и отмена для кредитных организаций требования об индивидуальном письменном уведомлении всех кредиторов о реорганизации

37

федеральный закон

первое полугодие 2005 г.

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России

17. Отмена для кредитных организаций ограничений на выпуск облигаций величиной уставного капитала

57

федеральный закон

первое полугодие 2005 г.

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России

18. Установление с 1 января 2007 г. требований к размеру собственных средств (капитала) для действующих банков

40

федеральные законы

первое полугодие 2005 г.

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России

19. Повышение уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг, совершенствование регулирования вопросов концентрации услуг при слияниях, присоединениях, преобразованиях кредитных организаций

85

федеральный закон

2006 год

Минфин России, Минэкономразвития России,
ФСФР России с участием Банка России

III. Совершенствование банковского надзора

20. Установление критериев определения реальных владельцев кредитных организаций и порядка раскрытия информации о них

12

федеральные законы

первое полугодие 2005 г.

Минфин России,
ФСФР России с участием Банка России

21. Повышение требований по достаточности капитала и его размеру, невыполнение которых является основанием для обязательного отзыва банковской лицензии

40

федеральные законы

первое полугодие 2005 г.

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России

22. Конкретизация требований к должностным лицам кредитной организации и членам советов директоров (наблюдательных советов) кредитных организаций, предоставление Банку России права определять критерии оценки их деловой репутации

73

федеральные законы

первое полугодие 2005 г.

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России

23. Установление требований ко всем аффилированным лицам о представлении обществам сведений о себе и ответственности аффилированных лиц за непредставление сведений, а также требований к обществам с ограниченной ответственностью по учету аффилированных лиц

73

федеральные законы

первое полугодие 2005 г.

Минфин России, Минэкономразвития России,
ФСФР России с участием Банка России

24. Повышение эффективности банковского надзора за рисками, возникающими при взаимоотношениях кредитных организаций со связанными с ними лицами

75

федеральные законы

2006 год

Минфин России с участием Банка России

25. Уточнение положений консолидированного надзора, в том числе закрепление на законодательном уровне полномочий Банка России по осуществлению надзора за деятельностью банковских холдингов, приведение законодательных норм, касающихся деятельности банковских групп, банковских холдингов и раскрытия ими информации о своей деятельности перед заинтересованными пользователями, в соответствие с международными подходами

75

федеральные законы

2006 год

Минфин России с участием Банка России

26. Усиление роли и повышение ответственности совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, включая введение в его состав так называемых "независимых директоров", определение перечня вопросов, относимых к его исключительной компетенции

68

федеральные законы

2006 год

Минфин России, Минэкономразвития России,
ФСФР России с участием Банка России

27. Повышение качества управления кредитными организациями и совершенствование банковского надзора, включая предоставление Банку России права принятия решений надзорного характера на основе учета в деятельности кредитных организаций существенности рисков

75

федеральные законы

2006 год

Минфин России с участием Банка России

28. Укрепление правовой основы надзорной деятельности Банка России

78

федеральные законы

2005 год

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России

29. Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих закрепление основных положений надзора на консолидированной основе, уточнение требований к публикуемой отчетности кредитных организаций (к содержанию, порядку и срокам представления)

72, 73, 74, 67, 86

федеральные законы

2005 год

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России

30. Совершенствование законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с международными стандартами, в частности, путем:

82

федеральный закон

2006 год

Минфин России,
ФСФР России с участием Банка России

установления требований по обеспечению прозрачности деятельности реальных владельцев кредитных организаций;

расширения полномочий надзорных органов по установлению требований к организации внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ;

снятия ограничений на проведение инспекционных проверок кредитных организаций по вопросам соблюдения законодательства в указанной области;

определения оснований для расторжения по инициативе кредитной организации договора банковского счета (вклада)

31. Перевод банковской отчетности в электронный вид

75

нормативные акты Банка России

2005 год

Банк России

32. Установление статуса и функции кураторов кредитных организаций

75

нормативные акты Банка России

2005 год

Банк России

33. Совершенствование правового регулирования отношений в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

82

нормативные акты Банка России

2005 год

Банк России

IV. Иные мероприятия

34. Совершенствование норм о безакцептном списании денежных средств с банковского счета

8

федеральный закон

2006 год

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России

35. Выход Банка России из капиталов российских загранбанков

30

доклад в Правительство Российской Федерации

2005 год

Банк России

36. Сокращение доли участия государства в капитале Внешторгбанка

28

доклад в Правительство Российской Федерации

2005 год

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Внешторгбанка

37. Усиление контроля наблюдательных советов (советов директоров) за коммерческой политикой банков с государственным участием

23

внесение изменений в уставы банков с государственным участием

2005 год

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России

38. Концепция развития Внешэкономбанка

26

доклад в Правительство Российской Федерации

2005 год

Минфин России, Минэкономразвития России с участием Банка России, Внешэкономбанка