Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью АО, кроме вопросов относящихся к исключительной компетенции общего собрания. Членам совета директоров по решению общего собрания может выплачиваться вознаграждение или компенсация расходов, связанных с их членством.
К исключительной компетенции совета директоров относятся вопросы, которые не могут быть переданы исполнительному органу:
· Определение приоритетных направлении деятельности АО
· Созыв годового и внеочередного общих собрании акционеров
· Утверждение повестки дня общего собрания
· Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
· Вынесение на общее собрание вопросов о реорганизации АО, о неприменении преимущественного права и других вопросов
· Увеличение уставного капитала (если это предусмотрено уставом или общим собранием)
· Размещение облигации и иных ценных бумаг (если иное не оговорено уставом)
· Определение рыночной стоимости имущества
· Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
· Образование исполнительного органа АО и досрочное прекращение его полномочий, размер вознаграждения исполнительного органа
· Рекомендации по оплате труда ревизионной комиссии и услуг аудитора
· Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
· Использование резервного и иных фондов АО
· Утверждение внутренних документов АО
· Создание филиалов и открытие представительств АО
· Принятие решении об участии общества в других организациях (кроме холдинговых компании и иных объединении коммерческих организации)
· Заключение крупных сделок
· Заключение сделок при наличии заинтересованности
· Иные вопросы
Избрание совета директоров, ограничения:
· Члены совета директоров избираются годовым общим собранием сроком на один год (член совета может переизбираться неограниченное число раз).
· Полномочия члена совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания.
· Члены исполнительного органа не могут составлять большинство в совете директоров
· Директор, являющийся единоличным исполнительным органом, не может быть одновременно председателем совета директоров
Члены совета директоров могут избираться кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное общему числу членов совета. Эти голоса могут быть отданы одному кандидату или распределены между несколькими. При этом полномочия совета директоров могут быть прекращены только по отношению ко всему составу.
Правление (дирекция) действует на основании устава и положения (регламента), утвержденного советом директоров и устанавливающего сроки и порядок созыва правления и принятия решении. Заседание правления проводит директор, подписывающий все документы от имени АО и действующий без доверенности в соответствии с решением правления.
Задачи.
- Эффективное руководство акционерным обществом при личной экономической ответственности каждого его члена.
- Регулярное информирование членов общества. Не реже чем один раз в квартал составляется сообщение о ходе финансово-хозяйственной деятельности и об экономическом положении общества и передается в контрольный совет.
- Составление отчета за истекший финансовый год и отчета для инспектора-контролера.
- Разработка предложений по рациональному использованию балансовой прибыли акционерного общества с последующей их защитой на общем собрании.
- Тщательное и добросовестное исполнение функций по управлению делами и финансами общества. Поддержание конкурентоспособности на достаточном уровне. При повышении долга, и в случае неплатежеспособности правление открывает конкурс по банкротству или передает дело в суд для принятия компромиссного решения.
Члены совета директоров (наблюдательного совета), директор (генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), управляющая организация или управляющее лицо
· должны действовать в интересах АО, добросовестно и разумно
· несут ответственность перед АО за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействиями).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
