16. В.А.Гамза, И.Б. Ткачук Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2002.
17. С.Кузнецов Не в ущерб качеству//Президентский контроль.№5.2000.
18. В.Г.Пансков О некоторых вопросах государственного финансового контроля в стране// Финансы.№5.2002.
19. С.Пома_РБК.15.04.2002,Москва15:47.#"_Ref9684544">29. В.В. Ткаченко Инспектирование Банком России кредитных организаций// Деньги и кредит. №8. 2001.
30. В.Шевлоков Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2001.
31. Е.В.Чупрова Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2000.
32. Бюллетень банковской статистики. М.: ЦПП ЦБ РФ.№2.2002.
33. Информационный сборник по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. М.: ЦПП ЦБ РФ. 2001. №7.
34. Базельский комитет по банковскому надзору. М.: ЦПП ЦБ РФ. 1997.
1. Парижская декларация против отмывания денег.
2. 40 Рекомендаций ФАТФ.
[1] Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2002 год».
[2] А.Суэтин Макроэкономические последствия отмывания денег// Вопросы экономики. 2001. №10.
[3] А.П. Домбровский «Банковский надзор как фактор стабильности банковской системы». Государственный Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. С.П. 2000.
[4] Я.А.Гейвандов ЦБ РФ: юридический статус, организация, функции, полномочия. – М.:Изд. Московского независимого института международного права. 1997.
[5] А.Ю. Симановский Надзорные и контрольные функции Банка России: краткий экскурс// Деньги и кредит. 2001. №5.
[6] Ю.А. Симановский Надзор и контрольные функции Банка России: краткий экскурс//Деньги и кредит. 2001. №5.
[7] Примечание: Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ) была создана в июле 1989 г. по инициативе глав государств и правительств стран «Большой Семерки» для координации международных усилий по противодействию легализации незаконно полученных доходов в банковской системе и финансовых учреждениях, а также с целью рассмотрения дополнительных превентивных мер в этой области. В настоящее время членами ФАТФ являются 29 стран, а также две международные организации – Европейская комиссия и Совет по сотрудничеству стран Персидского залива.
[8] А.Суэтин Макроэкономические последствия отмывания денег// Вопросы экономики. 2001. №10.
[9] О взаимосвязи органов денежной политики и банковского надзора// Вопросы экономики. 2001. №10.
[10] Бюллетень банковской статистики. 2002. №2.
[11] Примечание: Базельский комитет по банковскому надзору представляет собой Комитет национальных органов банковского надзора. Создан в 1975 г. В состав Комитета входят уполномоченные руководители (senior representatives) органов банковского надзора и центральных банков Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, США, Швейцарии и Швеции. Постоянно функционирующий Секретариат Комитета расположен в Базеле (Швейцария), в Банке международных расчетов.
[12] Примечание: Оригинальный язык Принципов – английский, что обусловило существование определенных проблем перевода. Первое слово в названии Принципов (Core) на русский язык может быть переведено как основные, основополагающие, базовые, ключевые, существенные и т.д. Автор, тем не менее, предпочитает именовать Принципы Базельскими.
[13] А.Ю. Симановский Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России// Деньги и кредит. 2001. №3.
[14] Базельский комитет по банковскому надзору. М.: ЦПП ЦБ РФ. 1997.
[15] А.Ю. Симановский Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России// Деньги и кредит. 2001. №3.
[16] О.Н. Антипова Стандарты банковского надзора в России.
[17] Примечание: ниже приводятся задачи и функции указанных правоохранительных органов, в которые КФМ России направляет данную информацию по характеру ее принадлежности
Генпрокуратура России правомочна возбуждать и расследовать уголовные дела в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством; в пределах своей компетенции сотрудничает с соответствующими органами других государств и международными организациями, заключает с ними соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, а также осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов России по борьбе с преступностью.
МВД России организует и осуществляет оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел; обеспечивает реализацию мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, проведению проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций; ведет розыск лиц, совершивших преступления, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, а также розыск похищенного имущества; осуществляет меры по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, участвует в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, контрабандой. (см. след. стр.)
ФСНП России является правоохранительным органом и составной частью сил обеспечения экономической безопасности страны, решает задачи по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений и правонарушений.
ФСБ России организует и осуществляет во взаимодействии с другими органами власти борьбу с организованной преступностью, коррупцией, контрабандой, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, наркотических средств и психотропных веществ.
[18] Инспектирование Банком России кредитных организаций //Деньги и кредит. 2001. №8.
[19] П. Рушайло «Банки грязи не боятся» Коммерсантъ от 18.02.2002г. , Изд. «Коммерсантъ-Дейли», Москва.
[20] В.В. Ткаченко Инспектирование Банком России кредитных организаций//Деньги и кредит.№8.2001.
[21] Примечание: минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2002 г. составляет 450 рублей.
[22] Информационный сборник по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. М.: ЦПП ЦБ РФ. 2001. №7.
[23] Примечание: В соответствии с Законом №115-ФЗ КФМ России начал работу с 1 февраля 2002 г.
[24] РБК. 15.04.2002, Москва 15:47. #"#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25] Е.Е. Гавриленков Международный опыт деятельности агентств по борьбе с финансовыми преступлениями (финансовая разведка и финансовая полиция). Фонд «Бюро экономического анализа». 20.12.2000.
[26] Примечание: Тraitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins
[27] Примечание: В соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» обязательный контроль – это совокупность принимаемых уполномоченным органом [КФМ России] мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции.
[28] Газета Деловое утро. 22.08.2001 г. Выпуск №162 (233)
[29] Примечание: 18 мая т.г. в Правительство Российской Федерации внесены поправки к Закону №115-ФЗ, отменяющие данное положение.
[30] Постановление Правительства России от 06.04.1999 г. «О подписании соглашения между Правительством Российской Федерации и исполнительной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконными путем».
Примечание: В списке используемой литературы приводится перечень соглашений с другими перечисленными странами по этому вопросу [18,19,19,20,21,22,23,24].
[31] А.Ю. Симановский Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России// Деньги и кредит. 2001. №3.
[32] Примечание: минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2002 г. составляет 450 рублей.
[33] В.В. Ткаченко Инспектирование Банком России кредитных организаций// Деньги и кредит №8, 2001. М.: Финансы и статистика.
[O1] Стр. 10
[O2] Стр. 16
[O3] Стр. 32
[O4] Стр. 35
[O5] Стр. 45
[O6] Стр. 43
[O7] Стр. 51
[O8] Стр. 51
[O9] Стр. 52
[O10] Стр. 52
[O11] Стр. 53
[O12] Стр. 74
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
