Название документа

Нормативный акт, требующий предоставления

документа

1

2

Экспорт и импорт

ГТД (на товары стоимостью свыше 100 долл. США и на подакцизные – независимо от стоимости)

Положение о грузовой таможенной декларации, утвержденное Постановлением КМУ от 09.06.97 г. № 574, с изменениями и дополнениями. Инструкция о порядке заполнения грузовой таможенной декларации, утвержденная приказом ГТСУ от 09.07.97 г. № 307, с изменениями и дополнениями. Порядок заполнения граф грузовой таможенной декларации в соответствии с таможенными режимами экспорта, импорта, транзита, временного ввоза (вывоза), таможенного склада, магазина беспошлинной торговли, утвержденный приказом ГТСУ от 30.06.98 г. №380. Письмо ГТСУ «Относительно таможенного оформления вывоза непереработанного давальческого сырья» от 19.11.98 г. № 10/1-2816-ЕП

Товаросопроводительные документы: транспортные накладные

(СМК, ТИР-Карнет железнодорожная накладная, авианакладная, коносамент, ТТН); упаковочные письма; счета-фактуры, инвойсы, договоры комиссии, поручения, консигнации

Закон Украины «О Едином таможенном тарифе» от 05.02.92 г. № 2097-ХII (ст. 16). Временное положение о порядке пропуска товаров, имущества, транспортных средств и других предметов через таможенную границу Украины, утвержденное приказом ГТСУ от 30.12.91 г. № 7, с изменениями и дополнениями. Положение о порядке осуществления контроля за доставкой грузов на таможни назначения, утвержденное приказом ГТСУ от 08.12.98 г. № 771, с изменениями и дополнениями. Положение об отделе таможенных доходов и платежей региональной таможни, таможни прямого подчинения, таможни, утвержденное приказом ГТСУ от 28.12.99 г. № 864. Порядок определения таможенной стоимости товаров и других предметов в случае перемещения их через таможенную границу Украины, утвержденный Постановлением КМУ от 05.10.98 г. № 1598, с изменениями и дополнениями

Экспорт и импорт

Внешнеэкономический договор контракт)

Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» от 16.04.91 г. № 959-ХII, с изменениями и дополнениями

Учетная карточка субъекта ВЭД

Порядок ведения учета субъектов внешнеэкономической деятельности в таможенных органах, утвержденный приказом ГТСУ от 31.05.96 г. №237

1

2

Справка о проведении декларирования валютных ценностей, доходов и имущества, которые принадлежат резиденту Украины и находятся за ее пределами

Указ Президента Украины «О неотложных мерах относительно возврата в Украину валютных ценностей, которые незаконно находятся за ее пределами» от 18.06.94 г. №319/04, с изменениями и дополнениями. Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины и находящихся за ее территорией» от 25.12.95 г. № 207. Письмо НБУ, ГНАУ, ГТСУ «Относительно представления Декларации о валютных ценностях и имуществе» от 09.01.98 г. № 13-226/53-188, № 206/10/22-0117, № 11/3-247

Платежные документы на перечисление сумм таможенных платежей и других налогов на депозитные счета таможенных учреждений

Карточка регистрации (учета) внешнеэкономического договора (контракта)

Законы Украины «О Едином таможенном тарифе» от 05.02.92 г. № 2097-ХII, с изменениями и дополнениями, «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 г. №168/97-ВР, с изменениями и дополнениями. Декреты КМУ «О Едином таможенном тарифе Украины» от 11.01.93 г. №4-93, с изменениями и дополнениями, «Об акцизном сборе» от 26.12.92 г. № 8-92, с изменениями и дополнениями. Таможенный кодекс Украины от 11.07.02 г. №92-1У, с изменениями и дополнениями. Положение об отделе таможенных доходов и платежей региональной таможни, таможни прямого подчинения, таможни, утвержденное приказом ГТСУ от 28.12.99 г. №864. Постановление КМУ «О ставках таможенных сборов» от 27.07.97 г. №65, с изменениями и дополнениями, Указ Президента Украины «Об учете отдельных видов внешнеэкономических договоров (контрактов) в Украине» от 07.11.94 г. №659/94, с изменениями и дополнениями. Порядок осуществления учета (регистрации) внешнеэкономических договоров (контрактов), утвержденный приказом Минэкономики Украины от 29.06.2000 г. №136, с изменениями и дополнениями

Лицензия на товары, подлежащие лицензированию

Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» от 16.04.91 г. № 959-ХII, с изменениями и дополнениями. Перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежат квотированию и лицензированию в 2004 году

Разовая (индивидуальная) лицензия на внешнеэкономическую операцию

Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» от 16.04.91 г. № 959-ХII, с изменениями и дополнениями (ст. 16). Положение о порядке выдачи разовых (индивидуальных) лицензий, утвержденное приказом МВЭСторга Украины от 28.04.98 г. №248, с изменениями и дополнениями

Фитосанитарный сертификат, ветеринарный сертификат

Закон Украины «О карантине растений» от 30.06.93 г. №3348-ХII, с изменениями и дополнениями. Закон Украины «О ветеринарной медицине» от 25.06.92 г. № 2498-ХII, с изменениями и дополнениями. Письмо ГТСУ «О порядке пропуска грузов, подлежащих санитарному, ветеринарному и другим видам контроля» от 29.10.97 г. №11/2-10270

Письмо-согласование (в случае таможенного оформления в зоне действия другой таможни не по местонахождению субъекта предпринимательской деятельности)

Письма ГТСУ «О некоторых вопросах относительно порядка таможенного оформления экспортно-импортных грузов» от 11 .01 .94 г. №11/3-69, «О направлении формы письма-согласования при таможенном оформлении груза на таможне по месторасположению субъекта хозяйствования» от 18.04.95 г. №11/3-1713, «К письму ГТСУ «О некоторых вопросах относительно порядка таможенного оформления экспортно-импортных грузов от 11.01.94 г. №11/3-69» от 10.01 .97 г. № 11/6-124

Заявка-расчет на приобретение марок акцизного сбора

Закон Украины «Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделия» от 15.09.95 г. № 329/95-ВР, с изменениями и дополнениями; Положение о производстве, хранении, продаже марок акцизного сбора и маркировании алкогольных напитков и табачных изделий, утвержденное Постановлением КМУ от 24.10.96 г.

Гарантийное обязательство, принятое на учет налоговой администрацией при оформлении давальческого сырья

Закон Украины «Об операциях с давальческим сырьем о внешнеэкономических отношениях» от 15.09.95 г. №327/95-ВР, с изменениями и дополнениями

Экспорт

Свидетельство на право вывоза культурных ценностей

Закон Украины «О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей» от 21.09.99 г. № 1068-Х1V (ст. 13)

Индивидуальная лицензия на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины (выдается в случае вывоза имущественных инвестиций)

Указ Президента Украины «Об инвестировании имущественных ценностей резидентами за пределами Украины» от 13.09.95 г. №839/95. Положение о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины и Положение о порядке контроля и отчетности относительно использования имущественных ценностей, которые инвестируются за пределами Украины, утвержденные Постановлением КМУ от 19.02.96 г. №229, с изменениями и дополнениями

Импорт

Сертификат соответствия

Порядок таможенного оформления импортных товаров продукции), подлежащих обязательной сертификации в Украине, утвержденный Постановлением КМУ от 04.11.97 г. №1211. Письма ГТСУ «Об утверждении Порядка таможенного оформления импортных товаров (продукции), подлежащих обязательной сертификации в Украине» от 13.05.97 г. №11/6-10753, «Относительно сертификации продукции» от 27.05.98 г. №11/1-5298 и «Относительно сертификатов соответствия» от 14.04.98 г. №11/6-3651

Сертификат о происхождении товаров (формы СТ-1 , ЕУП-1,2)

Соглашения о свободной торговле. Порядок проведения таможенными органами проверки сертификатов формы СТ-1 о происхождении товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, утвержденный приказом ГТСУ от 15.04.98 г. №218. Письма ГТСУ «О применении положений соглашений о свободной торговле» от 20.03.98 г. №11/2-2782 и «О применении сертификатов происхождения на товары из ЕС» от 10.03.98 г. №21/1-428-ЕП

Предварительная ГТД (АД, ПД, ПП), провозная ведомость

Постановления КМУ «О ввозе не таможенную территорию Украины отдельных видов товаров» от 29.03.02 г. №390 и «О мерах по усилению контроля за ввозом в Украину отдельных видов товаров, импортируемых субъектами предпринимательской деятельности» от 02.04.98 г. №419. Положение о предварительной ГТД, утвержденное приказом ГТСУ от 02.07.02 г. №345, с изменениями и дополнениями. Инструкция о порядке действий таможен и железных дорог Украины при перемещении через таможенную границу Украины багажа и грузобагажа в багажных вагонах пассажирских и почтово-пассажирских поездов, утвержденная приказом Минтранспорта Украины и ГТСУ от 10.1 1 .98 г. №442/696

Налоговый вексель

Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 г. № 168/97-ВР, с изменениями и дополнениями (п. 11.5).

Порядок выпуска, обращения и погашения векселей, выдаваемых на сумму налога на добавленную стоимость при ввозе (пересылке) товаров на таможенную территорию Украины, утвержденный Постановлением КМУ от 01.10.97 г. № 1104, с изменениями и дополнениями

Вексель (при таможенном оформлении давальческого сырья, иностранных инвестиций)

Законы Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях» от 15.09.95 г. №327/95-ВР и «О режиме иностранного инвестирования» от 19.03.96 г. № 93/96-ВР, с изменениями и дополнениями. Положение о порядке выдачи, учета, погашения и отсрочки оплаты (погашения) векселя (письменного обязательства), который выдается субъектом предпринимательской деятельности при осуществлении операций с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях, утвержденное приказом Минфина Украины от 13.02.96 г. №26